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家居新聞中心

“一統國際家居”拖欠我們貨款涉嫌合同詐騙

發布人: 沙皇國際登錄 來源: 沙皇國際平臺 發布時間: 2020-05-30 14:22

  62240元,欠人二貨款1002191元,欠人三貨款850000元,欠人四貨款600286元。

  一、被人均是林、王海珍的親友。林、王海珍以眾多親友的名義在全國各地開立了眾多的公司,包括、廣州、東莞等地。該眾多公司是混合經營的,經常是一個公司下單、另一個公司收貨、再由其它公司或個人付款。但在公司收貨后,卻不與供應商對賬,更不會在對賬單上加蓋公章。以至曾有供應商在訴訟時主體不足被駁回起訴,也經常發生每個月都出現家具廠上門催款的情形。很明顯,被人的這種混合經營的行為就是為后來的逃避法律責任做準備。

  二、被人剛開始時用一些小額現金交易與人進行業務往來,后來在雙方交易一段時間后,被人慢慢騙取人的信任,后面結算日期變為45天、60天、3個月以至更長的時間,且貨款金額也越變越大,直至每單金額達到幾十萬、上百萬元。在欠人的款項變大后,被人就開始停止下單并惡意拖欠貨款,直到拒不支付。因此,被人有以先履行小額合同或者部分合同,對方當事人繼續簽訂和履行合同的行為,履行合同過程中合謀騙取人錢財的情形,存在明顯的主觀詐騙故意。

  三、被人涉案金額特別巨大。據人了解,現僅佛山等地,就有幾十近百家家具廠被騙,現被人騙取的金額已高達上億元。如屆時以上供應商均來討要貨款,將引發更大的社會矛盾,造成國家不安全。因此被人的行為情節特別惡劣、后果特別嚴重。

  根據刑法第二百二十四條合同詐騙罪的:有下列情形之一的,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者財產。根據最高人民檢察院、關于機關管轄的刑事案件立案追訴標準的(二)》第七十七條[合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。因此,被人的行為已構成合同詐騙罪。

  由于被人的合同詐騙行為,導致人經營困難,損失慘重。又正逢疫情期間,生意冷淡,無法正常經營,而且已經無法正常發放員工的工資?,F員工由于沒有拿到工資,多次在人處吵鬧,并存在演變成群體性事件的可能。

  綜上所述,人認為被人已涉嫌集合同騙犯罪,且情節十分惡劣、后果十分嚴重。有關部門深入調查,了解情況,查清事實,并依法處理。

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